Зарубежные компании хотят обязать предоставлять по запросу данные о бенефициарах

Зарубежные компании хотят обязать предоставлять по запросу данные о бенефициарах

Росфинмониторинг подготовил правила направления запросов в иностранные компании для представления ими данных о бенефициарных владельцах. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно действующему законодательству, предприниматели и юрлица должны предоставлять по запросу Федеральной налоговой службы и Росфинмониторинга данные о выгодоприобретателях.

Зарубежные компании хотят обязать предоставлять по запросу данные о бенефициарах

За иностранных IT-гигантов могут ответить российские компании

Направление таких запросов иностранным компаниям сейчас не регламентируется. В связи с этим проектом постановления Правительства, подготовленным Росфинмониторингом, такие правила устанавливаются. Таким образом, правила, действующие для отечественных компаний, предполагается распространить и на зарубежные.

Например, при получении запроса компания должна представить сведения о бенефициарных владельцах в течение семи рабочих дней. Если документы будут направлены не полностью или с ошибками, не позднее пяти рабочих дней нужно направить откорректированные сведения. 

Читайте также:

• У бенефициаров банков с отрицательным капиталом предлагают арестовывать имущество • Участники финрынка смогут платить административные штрафы с 50-процентной скидкой • В Минэкономразвития разработали проект о публичной нефинансовой отчетности

Образцы бумажных запросов, направляемых уполномоченными органами госвласти иностранным компаниям, в свою очередь определяются их приказами. 

Зарубежные компании хотят обязать предоставлять по запросу данные о бенефициарах

#технологии #бизнес

Источник

Сетевое издание «Cod34.ru» Учредитель: Майоров Роман Евгеньевич. Главный редактор: Сыроежкина Анна Николаевна. Адрес: 430004, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Кирова, д.63 Тел.: +7 929 747 33 89. Эл. почта: newscod@yandex.ru Знак информационной продукции: 18+